江陵公安破获“安全账户”团伙电信诈骗案

无忧

今年5月份以来，荆州市江陵县普济、熊河、沙岗等乡镇连续发生多起电信诈骗案，被骗资金近30万元，江陵警方案件专班历时50多天，分别在荆门、仙桃等地，将6名犯罪嫌疑人全部抓获归案，一举破获系列电信诈骗案6起，涉案金额近50万元。

警方指出，骗子伎俩并不高明，提醒广大民众切莫上当受骗。
深信“110来电”，两村民被骗24万元

5月10日上午9时，江陵县普济镇立新村村民蒋某接到一陌生电话，对方自称是十堰市公安局李姓警官，称在侦办一起贩毒案中发现蒋某个人身份证被人冒用，并在武汉市某银行开户存款380万元，因这笔款项系贩毒黑钱，李警官请蒋某配合调查工作。并且告知蒋某，此案已通报给江陵警方，当地公安局会与其联系，证明李警官身份。

刚挂断电话，蒋某手机就接到一个显示为“0716110”的来电，自称江陵县公安局指挥中心民警，要求蒋某积极配合十堰警方李警官的侦查工作。随后，蒋某又接到李警官的电话，在得知蒋某银行卡个人账户内有14万元后，李警官当即告知蒋某个人身份证和银行卡已被警方全部冻结，冻结时长为9个月，并要求蒋某将其14万元存款全部转入警方“安全账户”。见蒋某有些疑惑，李警官又热线将通话语音转到武汉某银行银监科杨科长手机上，杨科长又证明了李警官的身份，并告知蒋某需将其卡上14万元打到对方指定账户上，大约经45分钟的审查合格后予以返还，期间不能挂断电话。

蒋某信以为真，跑到银行，按照对方电话提示，将其卡上14万元全部打到了对方“安全账户”上，守在银行里等对方打款回来，45分钟很快过去，1个小时手机还没有动静，蒋某着急了，接连拨打对方号码，但怎么也拨打不通，蒋某意识到受骗，马上报警。

6月25日上午8时许，江陵县熊河镇彭市村村民沈某接到一电话，对方自称是武汉市硚口区分局副局长陈某，沈某被陈某采取同样手段骗走10万元。

诈骗团伙在实施犯罪过程中，只闻其声，不见其人，使用“外地警方”—“当地110民警”—“银行工作人员”—“外地警方”热线电话模式，使群众受骗。

以取款人为突破口，掌握诈骗团伙踪迹

“5.10”电信诈骗案发生后，江陵警方立即抽调刑侦大队、派出所精干警力组成侦查专班，对银行交易记录和取款账号重点展开侦查。

江陵县公安局刑侦大队教导员、专案组副组长关欣介绍，专案组发现涉案账户开户信息为虚假信息，被骗的14万余元分别在武汉市和仙桃市多家银行的自助柜员机上分多次取走，涉及10余处营业网点，犯罪嫌疑人在取款时有意对面部进行了遮挡。案件侦查一度陷入困境。

但专案组毫不气馁，及时调整思路，决定以取款人活动范围为突破口，将嫌疑人取款的录像全部调出，安排2名侦查员日夜工作，最终发现2名取款者，分别为一年轻男子和一年轻女子。专案组发现该男子最近取款时间和地点均在仙桃市后，立即赶赴仙桃市，在仙桃市公安局配合下，利用“天网” 视频工程，循线追踪，锁定该男子居住地——仙桃市河湾小区，并查实该汤姓男子的身份信息和联系方式。专案组并未打草惊蛇，而是采取顺藤摸瓜方式进行深挖，最终初步确定该团伙的另外4名犯罪嫌疑人。6月26日，熊河镇彭市村一村民在此被骗10万元，所有信息均指认系这同一犯罪团伙所为。

兵分二路同时出击，6名诈骗团伙成员全部落网
打蛇打三寸，擒贼先擒王。专案组抱着一网打尽的原则，连续跟踪，寻找最佳抓捕时机。

7月2日下午，侦查民警获悉该犯罪团伙的4名主要犯罪嫌疑人正在荆门市物流局某小区聚会，专案组当即兵分二路，一路赶赴荆门，一路奔赴仙桃，随着指挥员一声令下，专班民警破门而入，同时将6名犯罪嫌疑人擒获，两地现场收缴安装改号软件电脑4台、手机10部、座机4部、移动上网卡2张、银行卡14张、诈骗台词2份等作案工具，将他们押解回江陵。

45岁的汤某某，是仙桃市长埫口镇人，原是村支书，因赌博欠下不少外债，看到很多人从事诈骗发财，遂辞去职务，把自己的亲戚高某叫来给自己当下手。作为团伙骨干成员，汤某某每次在诈骗中扮演重要角色，每成功一笔按36%分红。

43岁的刘某某，是仙桃市长埫口镇人，同是这个团伙的骨干成员，分红比例36%，他把自己的堂哥刘某也拉进来发财，为了快速掌握诈骗方法，他找其他诈骗团伙讨来“台词”，让成员照着逐一回答被害人。

24岁的汤某和25岁的胡某(女)，均是仙桃市长埫口镇人，在这个团伙分工中，专门负责取款，每成功取款一次按8%提成。
57岁高某和45岁刘某在分工中专司打电话，扮演不同角色，每人成功诈骗一笔按20%提成。

江陵警方查明，此诈骗团伙先后作案6起，诈骗钱款近50万元。
记者手记：
为防止更多群众上当受骗，记者采访了侦办此案的江陵县公安局刑侦大队大队长、专案组组长黄凤生，他指出骗子伎俩并不高明，群众要掌握识破此类诈骗案的3个关键点。

之一：“110”来电
民警指出，全国公安机关的“110”只能接听，不能打出。凡来电显示为“XX110”号码，就应提高警觉，立即拨打“110”咨询，当地“110”指挥中心会为您进行查证确认。

之二：个人资金转移到“安全账户”
民警提示，个人资产由自己保管是最安全的，不要轻易向外人透露自己的身份信息和财产信息，以免给人可乘之机。

之三：冒充公安民警和银行工作人员给受害者打电话
民警指出，此案实施诈骗的犯罪团伙，从组织策划到转账提款，利益分配、组织架构非常严密，而且往往是几个人分工配合在电话里进行欺骗。为了让受害者信任，对方还虚构了一个银行银监会科长。好像是几地联动，但实际上都是同一伙人在同一个地方实施诈骗。犯罪分子还使用网络电话软件，其特点是可以随意改号，可以显示任何号码。（江陵县公安局 姚怀胜）

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这种案子都能破，太厉害了