荆州警方侦破部督特大电诈案：查获1194万张卡、270万个QQ号

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日前

荆州区公安分局破获一起

部督特大侵犯公民个人信息

网络黑色产业链案件

查获物联卡1194万多张

QQ号270万多个

非法程序25个

关联全国30省1700多起涉诈涉赌案件

抓获9名犯罪嫌疑人

实现了物联卡黑灰产业“全链条“’打击

“扫楼行动” 民警在出租屋内“扫”出七万多张手机卡

出租房、写字楼等场所可能暗藏黑灰产窝点，为响应省厅“扫楼行动”，2020年6月19日，荆州区公安分局民警在学苑路一带开展“扫楼行动”。

一家注册地、办公地均登记为河南省的工作室引起民警注意，在100多平米的房间里一排排猫池、卡池设备交错排布，数十台电脑高速运转，设备中还有大量虚拟电话卡，十分不寻常。

荆州区公安分局御路口派出所民警 陈李：据我们经验来说，猫池一般用于银行、税务机关，但同时出现大量的猫池、卡池以及虚拟电话卡，我们就觉得非常可疑，很有可能从事一些非法活动。

民警当场控制了工作人员姚某，并及时将信息上报。现场查扣QQ号270多万个，手机卡7万多张。荆州区公安分局调集网安大队、刑侦大队积极展开侦查。

荆州区公安分局御路口派出所民警 陈李：据我们审讯了解到，该公司老板为谢某，下面还有4个员工，公司是2019年9月份成立的，公司主要工作模式老板谢某从网上批量购买QQ号，通过购买来的猫池卡池以及虚拟电话卡，重新对购买来的QQ号进行批量解绑换绑，然后再进行分类出售。

荆州区公安分局刑侦大队长网安大队长 任重：目前公安机关从售卖网站上提取到售买记录4900余条，单次售卖条数从几十个QQ号个数到几千个不等，售卖价格单个QQ号的从几元到几千元不等。

搭建“网上商城” 售卖信息获利超200万元

这很显然是一个黑灰产窝点。通过视频追踪和情报研判，民警于2020年8月16号在沙市君临天下小区，将谢某及其工作室人员全部抓获，一举捣毁谢某等人创建的工作室。

通过审讯深挖，专案组发现，谢某团伙从一些盗号团队手中低价购买QQ号后，利用专用软件的侵入和破坏功能，实现对原QQ号个人信息的批量清洗，并将处理后的QQ号重新绑定，购买虚拟电话卡进行养号，在自己搭建的网站上面分类出售。

荆州区公安分局刑侦大队长网安大队长 任重：他把QQ号进行清洗以后有多种获利途径，第1个是可以直接售卖这些QQ号，第2个是可以利用这些QQ号跟一些诈骗赌博涉黄的一些犯罪来发广告，我们俗称这样的工作为引流。

民警从谢某搭建的“网上商城”上提取售卖信息9723条，单条售卖数量最多达20多万个，谢某团伙非法获利超过200万元。

大量电话卡从哪里来

谢某工作室里查获的大量电话卡从哪里来？这个物联卡黑灰产业链条究竟有多长？

谢某团伙靠养号卖号非法获利，大量的QQ号必须与大量的手机卡绑定，才能接收验证码处于激活状态。

手机卡是整个犯罪活动的关键，民警调查了解到，谢某工作室里7万多张手机卡全部来自于安徽的郭某。郭某提供的这种虚拟电话卡叫物联卡。

荆州区公安分局刑侦大队长网安大队长 任重：按照我们现在国家的有关规定，购买个人电话卡要个人实名，而且现在这个东西国家控制的非常严，但是物联网卡可以以公司的名义批量购买，所以他比购买个人实名的电话卡更容易一些，数量也更多一些。

荆州区公安分局御路口派出所民警 陈李：谢某通过这42000张手机卡进行批量清洗QQ号的数量高达100多万个，这些QQ号被大量贩卖到从事一些非法活动的犯罪分子手中，社会危害性极大。我们按照公安部打源头，端窝点断链条的工作要求，力争一定要把郭某抓获到案。

北京一公司制发物联卡 郭某销售代理

2020年9月4日，民警赴安徽将郭某抓获。经查，郭某是物联卡销售代理商，主要销售北京一家网络科技有限公司分配的物联卡。该公司拥有虚拟运营商牌照，具备制发物联卡最高资质。

荆州区公安分局御路口派出所民警 陈李：通过我们查明，郭某总共有88家客户，这88家客户全部为类似于谢某这样的工作室码商、号商以及黑灰产业链从业人员，郭某共向这88家工作室提供170多万张电话卡，单次售卖高达20万电话卡

经查，郭某是辽宁大连人，他与谢某在网上聊天认识。审查中郭某供述，他与客户对接，详细了解客户对物联卡功能、数量、价格等方面要求，再将情况向公司汇报，签订合同付款后由公司制卡。

明知从事非法活动 上线公司仍售出物联卡千万张。

民警顺线追踪，发现郭某的上线是北京这家网络科技有限公司的业务经理刘某，所有的涉案物联卡都是从刘某手上流出的，他管理下游代理商7家，客户256家，共售出物联卡1194万多张，涉及广东、河北、浙江、山东等30个省市区，涉及多个行业领域。

荆州区公安分局御路口派出所民警 陈李：通过我们对刘某的微信聊天记录进行梳理，得知刘某在与客户的交谈中，在明知客户购买大批量的电话卡，可能是从事一些非法犯罪活动的情况下，仍向其出售大批量的电话卡，其中很大一部分人为了从刘某手上获得电话卡，变相的贿赂刘某。经查明，刘某变相受贿的金额高达10万元。

公安部强制关停246万多张“黑卡”多人被审查起诉

在湖北省公安厅指导下，荆州市公安局提请公安部在全国范围内发起集群战役，关联多省市共计1700多起涉诈涉赌案件，对其中涉嫌赌博、诈骗等犯罪活动的246万4699张“黑卡”进行强制关停。

来源：荆州广播电视台 记者  柳波，沈秋，通讯员 柳璇，黄凤兰，张琦