追赃挽损595万！荆州破获有史以来单笔被骗金额最大的电信网络诈骗案

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女子网上投资理财，梦想发大财，谁知9个月时间就被骗595万元。经过4个月的缜密侦查，近日，荆州开发区公安分局破获一起荆州市有史以来单笔被骗金额最大的电信网络诈骗案。

荆州有史以来单笔被骗金额最大

这五个箱子，一个箱子重二十斤，五个箱子加起来重量超过一百斤，里面装的不是铁，而是满满的现金，这些钱是荆州开发区公安分局破获的一起电信网络诈骗案中，成功为受害人追赃挽损的595万元现金。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 李振：“这起电信网络诈骗案，是我们荆州市公安局有史以来单笔受损金额最大，同时也是我们追赃挽损金额最大的案件。”

这起案件还要从去年4月27号说起。当天晚上7点多钟，小秦在家人的陪同下来到荆州开发区公安分局燎原新村派出所报案，说自己被骗了280万元。

民警非常惊讶

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 李振：“当时我们接警之后，民警都非常惊讶，为什么可以诈骗这么多钱，后来我们通过了解，是被网络上的杀猪盘诈骗。”

民警了解到，去年4月25号起，小秦在网上分10次往某投资平台充值了282万元。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 李振：“受害人在最初投资的时候，从一百、两百、五百这样的小额开始，投入到APP大概五分钟左右，就会得到百分之十的返利，并且这个金额是可以提现的。”

看到有利可图，小秦不断加大了投入，这个时候，这个APP却让她接连亏损，并且APP里面的钱也不能提现了。遇到不能提现的问题，小秦只有向APP上的“导师”请教，于是她成功被“导师”洗脑。

骗钱骗感情

这个所谓的“导师”在和小秦聊天中了解到，她离异自己带着小孩生活，于是对她关怀备至，每天嘘寒问暖，让她找到了情感慰藉。这些关心也让小秦更加相信“导师”的话，大笔往平台投资。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 蒋震涛：“受害人根据导师的引导投钱，先是赢然后慢慢输，为了把之前输的钱搞回来，只有再投资进去。因为资金有限只有把自己的房子车子全部变卖，输了就找同事朋友和家人借，这样不停借，就越投越多。”

为了不流失小秦这个“优质客户”，他们又把小秦拉入一个聊天群，不断灌输一些一夜暴富的思想，发送一些虚假投资获利信息。这个群里虽然有几十个人，但只有一两个是真正的投资者，其他的都是托。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 李振：“里面会有炒群的，所谓炒群就是活跃气氛，不断在群里发一些我中奖了，我今天又获利的多少，我赚了多少钱，我下一步准备再投多少，我要一夜暴富，我要买跑车，我要住别墅，受害人在这种环境下很容易失去理智。”

亏完最后一笔钱才意识到被骗

4月27号下午，最后一笔19.4万元亏损完后，小秦意识到被骗，于是报警。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 蒋震涛：“受害人自己也是做生意的，有一次去做美甲的时候，通过介绍进入了这个投资理财的骗局。” 荆州开发区公安分局“4.27专案组” 李振：“后来我们在侦查中慢慢核实受损的金额，发现他是在报警的九个月之前，开始进入这个APP，开始做这个虚假的投资，然后从她进入开始，一直到她最后报警实际总共受损金额是595万。”

“4.27”部督案

案件发生后，荆州市公安局、开发区公安分局高度重视，立即成立专案组，要求全链条深度打击，力争大获全胜。因案情重大，该案被列为“4.27”部督案。

案发后，专班民警对受害人的资金流向和这款APP同时展开了调查。

境外特大诈骗团伙浮出水面

办案民警通过对资金流、信息流开展研判，发现这是一个盘踞在菲律宾的特大诈骗团伙。民警了解到，小秦投资的是网上投资理财的投资平台的APP，可以在这个APP上购买“某快三”的彩票。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 瞿佳：“从2018年开始，他们这帮犯罪团伙就在柬埔寨成立了一个叫“易彩票”的公司，这个公司在成立之初就设立了一个部门，是专门用来修改后台开奖数据的。”

从柬埔寨转移到菲律宾

后来，当地政府对电信网络诈骗打击力度持续加大，2019年，该犯罪团伙将公司搬至菲律宾，依托当地的博彩平台建立了一个网页，继续实施诈骗。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 瞿佳：“他们这个公司整体搬到菲律宾马尼拉之后，他们又创新式的发明了“打码数”俗称“打流水”的诈骗方式来进行更隐蔽的诈骗。”

这个诈骗团伙会在后台对“打码数”进行操控，对受害人的资金进行限额。案件中的被害人小秦就是被“打码数”套住，损失了595万元。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 瞿佳：“比如说我作为投资人向这个平台充值一万元，投资必须要达到盈利一万元才能进行提现，如果不能达到一万以上的盈利就不能提现，如果我亏损了五千，我的流水就不能提现。”

一步步骗得你欲罢不能 倾家荡产

小秦相信投的越多，获利越多，提现也就越多，如果不追加投资，这些钱就只能放在APP的账户上。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 蒋震涛：“诈骗团伙做出来的APP是自己在后台进行操控的，想出单就出单，想出双就出双，骗取受害人的本金。”

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 瞿佳：“怂恿受害人加大投注，就是他们所谓的倍投，三倍、六倍、九倍以此类推，通过这样一种方式来进行倍投，采取温水煮青蛙的方法，让受害人欲罢不能，最后一次性倾家荡产。”

受害人小秦在这个平台9个充值账户被骗流水高达1411万元，后接受该平台彩票“中奖”返款816万元，其实际损失为595万余元。

这是一起典型的“杀猪盘”网络诈骗案件。

这个团伙为逃避公安机关打击，会用最短的时间，将骗来的钱通过购买虚拟货币、黄金、拍卖古董等合法途径倒手，最后再转至其他银行卡。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 李振：“基本上从受害人的钱被骗，进入到话务员的平台账户，一直到最后进入财务组，最终安排人洗白变现，整个过程快的话一到两个小时可以完成。”

专案组根据受害人小秦转账银行卡流水，倒查发现有多笔资金流向，确定资金被轮转多次后，流入事前安排好的财务组账户中，再由财务组人员前往银行进行取现。

荆州公安集结约六十名警力赶往成都抓捕

2020年7月，专案组在四川成都、福建泉州抓获了五名财务组人员。通过对他们的审讯，民警了解到这个团伙组织结构。

专案组民警通过这个团伙的深挖、调查，得知2020年8月份这个团伙的15名成员会坐飞机从菲律宾回国。专案组民警立即提前赶赴成都，与当地防疫指挥部、公安机关取得联系，制定抓捕方案。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 李振：“当时抓捕前，市局统一协调，安排了特警、刑侦支队以及我们分局各单位的警力约六十人集中赶往四川成都。”

9月2号，当15名嫌疑人到酒店前台办理退房手续时，民警四面包抄，将其全部抓获，当场收缴涉案手机22部，冻结涉案资金200余万元、银行卡50余张。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 李振：“这些嫌疑人在我们非常强大并且充足的证据下，最终低头认罪，他们集中对我们受害人被骗的金额进行了赔偿，总共赔偿了595万元，相当于我们这个案件是为受害人全额挽损。”

该团伙涉案流水达两亿多

同时，专案组民警辗转全国各地，冻结、止付300多个银行账户，通过不断深挖细查，串并多起案件。由卡到人，由人到案，由案到链，“查源头、断通道、打团伙、端窝点”的“全链条打击模式”，成功打掉了该诈骗窝点。

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 瞿佳：“迄今为止，我们4.27专案组已经能够核查落地，能够查实的案件有将近16起能够达到起诉标准，涉案金额达到三千余万元，涉案流水有两亿多元。”

目前，专案组已将该案中小秦被骗的595万元全数追回。此外，18名犯罪嫌疑人已被移送起诉，其他犯罪嫌疑人被网上追逃。

蜀黍提醒

荆州开发区公安分局“4.27专案组” 瞿佳：“针对股票投资、炒股建群、网络投资买彩票一定要慎之又慎，因为我们的中国官方彩票，不管是福利彩票、体育彩票，他们都没有任何在网上销售的渠道，也没有授权给任何组织和个人进行彩票的销售，希望大家一定要擦亮自己的眼睛，保持警惕，网上所有彩票销售的行为全为非法诈骗。”

来源：荆头条、云上荆州
记者：柳波 通讯员：王秋霞