骗子潜入出纳QQ添加冒牌老总

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    武汉市江岸区警方昨日宣布，经2个多月的缜密侦查，四下广西，行程上万公里，成功破获一起140万元的网络诈骗案，4名犯罪嫌疑人落网，并于9月27日押解回汉。该犯罪团伙作案手段专业，由专人上网专门寻找单位财会人员，盗得QQ号后，再冒充公司老总在QQ上发出转账指示，诈骗得手后以极快的速度取款。警方提醒：凡收到要求转账、汇款的信息、电话，必须核实对方身份，应打电话给对方二次确认，谨防上当受骗。

    女出纳被骗转出140万元


    6月27日上午8时30分许，武汉一家医药公司出纳刘小姐，打开电脑登录QQ，看到公司“李总”QQ头像闪动，点开对话框，内容是提醒她“不要迟到，准点上班”。刘小姐有些心虚，不知如何回复。没一会，“李总”又发来信息：“公司账户上还有多少资金？”刘小姐回复：“300万。”“李总”指示：“好，立即转40万到这个账户。”
    一个陌生账号发了过来，“有急事，你快点，转了账再找我签字。”“李总”的叮嘱让刘小姐不敢马虎，虽然操作违规，但她不敢多问，赶紧上网转账。没多久，她又按“李总”指示，向另一账户汇入100万元。
    9时许，当刘小姐拿着140万元转账票据，找李总签字时，李总目瞪口呆，当天一早，他一直在接电话，根本没登录QQ。
    江岸警方劳动街派出所迅速介入，两个嫌疑账号交易明细显示，140万元入账不到2分钟，已分别转入长沙、广州、上海等地的三张银行卡中。警方发现，诈骗嫌犯为方便取现，竟将这笔巨款再次分解，分别转入70张银行卡中，每张卡20200元。这笔钱最终在广西桂林市区及阳朔多家银行的自助取款机被人取走，除每张卡取款扣除200元手续费外，70张银行卡内140万元全部被取走。从刘小姐汇出款，到全部被取走，全程不到半小时。


    一笔刷卡消费锁定嫌犯


    案发次日，民警迅速赶往长沙、广州、上海三地，追查资金流向。种种迹象显示，作案人非常熟悉网银操作流程，作案手法娴熟，细致。专案组分析认为，巨款迅速通过全国多个地区的银行卡分解，仅这点足以证明，极可能是职业诈骗团伙所为。
    7月初，专案民警在桂林当地警方协助下，调取到嫌疑人取款录像。视频显示，至少有3名嫌疑人取走涉案钱款，可这伙人身份成谜。而调查70张取款银行卡账户，更令民警大吃一惊，几乎所有开卡人都说，“储蓄卡高价卖给了路边贩子。”
    就在案件侦破几乎陷入僵局时，桂林一家超市的刷卡消费记录，令民警眼前一亮。案发前一天，有人曾使用涉案银行卡刷卡消费，可不知为何取消这笔消费，改用其他银行卡。超市服务员回忆，当天，一名广西年轻男子刷卡消费2600元，为同行女伴购买一块手表，奇怪的事，他刷卡后立即要求暂停，显得很紧张，随后又使用另一张银行卡。
    民警顺藤摸瓜，确认购表男子是广西宾阳人马某，银行监控显示，马某正是其中一名取款人。8月16日，又一名嫌疑人，马某的同乡杨某浮出水面。就在民警四处追寻嫌犯下落时，广西警方传来好消息，杨某在一次作案时被贵港警方抓现行。
    专案民警再次赶往广西贵港，提审杨某，顺藤摸瓜先后抓获团伙其他成员陈某、罗某、侯某等3人。9月27日，4名嫌疑人被押解回汉。


    嫌犯专找财务人员下手


    昨日，在劳动街派出所，参与侦破此案的刑侦副所长张沁，结合4名嫌犯的交待，还原了这起精心策划的网络诈骗大案。
    这个职业诈骗团伙由5人组成，分为技术操盘手和取钱马仔。操盘手上网找到财务人员QQ号后，将木马程序植入广告，发送给受害人，一旦点击，木马程序会自动窃取QQ密码。
    嫌疑人会在深夜受害人不在线时登录，对其QQ好友职业角色、对话语气语境等进行分析揣摩，选择老总级好友下手。他们一般会将老总QQ号删除，再加入和老总同样图标，同样网名的QQ为好友。实际上，受害人QQ上闪动的“老总”，早已易人，不仔细查看QQ号码，根本无法察觉。
    据警方介绍，今年以来，武汉已发生30余起针对企业财务人员网络诈骗案，犯罪分子多冒充企业老板、客户或“公检法”工作人员身份实施诈骗。
    警方提醒财务人员，凡收到要求转账、汇款的信息、电话，必须核实对方身份，严格遵守财务规章才能进行资金操作。公司财会人员，应谨慎向外界透露职业和联系方式等私人信息，以防各类针对性的诈骗犯罪。

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